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公告編號(hào)：2021-021
上海伊禾農(nóng)產(chǎn)品科技發(fā)展股份有限公司第四屆董事會(huì)第七次會(huì)議決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶法律責(zé)任。
一、會(huì)議召開和出席情況
（一）會(huì)議召開情況
1.會(huì)議召開時(shí)間：2021年12月20日
2.會(huì)議召開地點(diǎn)：公司會(huì)議室
3.會(huì)議召開方式：電話
4.發(fā)出董事會(huì)會(huì)議通知的時(shí)間和方式：2021年12月17日以電話方式發(fā)出
5.會(huì)議主持人：蔣佳
6.會(huì)議列席人員：董事會(huì)秘書及其他高級(jí)管理人員
7.召開情況合法、合規(guī)、合章程性說明：
會(huì)議的召開符合《公司法》和《公司章程》等有關(guān)規(guī)定。
（二）會(huì)議出席情況
會(huì)議應(yīng)出席董事7人，出席和授權(quán)出席董事7人。
二、議案審議情況
（一）審議通過《關(guān)于調(diào)整收購一重天潤綠色冷鏈發(fā)展有限公司股權(quán)價(jià)格的議案》
1.議案內(nèi)容：
公司于2021年10月21日召開第四屆董事會(huì)第六次會(huì)議，同意收購廣東新供銷天潤糧油集團(tuán)有限公司持有的45%一重天潤綠色冷鏈發(fā)展有限公司（以下簡公告編號(hào)：2021-021股權(quán)，交易價(jià)格不超過4600萬元,議案內(nèi)容詳見公司于2021年10月21日在全國股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)官網(wǎng)（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第四屆董事會(huì)第六次會(huì)議決議公告》，公告編號(hào)為2021-015。
公告編號(hào)：2021-021
股權(quán)，交易價(jià)格不超過4600萬元,議案內(nèi)容詳見公司于2021年10月21日在全國股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)官網(wǎng)（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第四
屆董事會(huì)第六次會(huì)議決議公告》，公告編號(hào)為2021-015。
根據(jù)一重天潤股東全部權(quán)益市場價(jià)值資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告，調(diào)整本次一重天潤45%股權(quán)收購的價(jià)格為不超過4800萬元。本次收購的其他事項(xiàng)不變，詳見公司于2021年10月21日在全國股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)官網(wǎng)（www.neeq.com.cn）上披露的公司《購買資產(chǎn)的公告》，公告編號(hào)為2021-016。
2.議案表決結(jié)果：同意7票；反對(duì)0票；棄權(quán)0票。
3.回避表決情況：
該議案不涉及關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)。
4.提交股東大會(huì)表決情況：
本議案無需提交股東大會(huì)審議。
三、備查文件目錄
《上海伊禾農(nóng)產(chǎn)品科技發(fā)展股份有限公司第四屆董事會(huì)第七次會(huì)議決議》
上海伊禾農(nóng)產(chǎn)品科技發(fā)展股份有限公司
董事會(huì)
2021年12月21日
